The logo of payment company Wirecard is pictured at the headquarters in Munich, Germany on July 20, 2020.

Milos Schmidt

Les actionnaires de Wirecard poursuivent le géant de l’audit EY Allemagne pour des demandes de dépouillement d’actifs

Les actionnaires de Wirecard accusent EY Allemagne, qui fait partie de l’un des plus grands cabinets d’audit au monde, de prendre des mesures pour protéger ses activités non-audit lucratives contre l’utilisation à des fins de paiements légaux.

Les anciens actionnaires de Wirecard poursuivent le cabinet d’audit EY Allemagne, l’accusant de réorganisation interne et potentiellement de dépouillement d’actifs pour empêcher les paiements et les indemnisations liés à l’effondrement de la société de paiement technologique.

L’effondrement de l’entreprise en 2020 a secoué l’Allemagne, où elle était depuis longtemps le chouchou de la scène fintech du pays. Elle a déposé son bilan cette année-là après avoir déclaré que 1,9 milliard d’euros (2 milliards de dollars) figuraient introuvables dans son bilan.

La fraude a coûté aux banques 3,1 milliards d’euros en prêts et dépréciations ; EY Allemagne était l’auditeur de l’entreprise.

Les actionnaires de Wirecard craignent désormais que la réorganisation interne d’EY Allemagne n’implique que l’entreprise retire du service des actifs financiers qui pourraient potentiellement être tenus responsables des dommages qu’ils ont subis.

Il affirme que le groupe s’est réorganisé pour séparer les parties rentables

Selon le Financial Times, les changements au sein du groupe ont consisté à supprimer les activités très rentables de conseil, de fiscalité et de conseil en fusions et acquisitions – qui représentent les trois quarts du chiffre d’affaires annuel de 2,6 milliards d’euros de l’entreprise – et à les regrouper dans des entités juridiques distinctes. entreprise d’audit.

« L’entité juridique faisant l’objet des poursuites contre Wirecard est dépouillée d’actifs importants, qui autrement auraient pu être utilisés pour couvrir des réclamations en dommages et intérêts », a déclaré Joachim Lehnhardt au FT. L’avocat Lehnhardt travaille pour Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, le cabinet représentant un certain nombre de grands actionnaires institutionnels qui poursuivent EY Allemagne.

L’entité juridique faisant l’objet des poursuites et qui génère actuellement 714 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel pourrait même « être transformée en une coquille vide, sans activité opérationnelle et sans actifs », a ajouté Lehnhardt.

Les allégations selon lesquelles une grande partie des revenus et des actifs de Wirecard auraient été falsifiés ont donné lieu à une longue série de procès, dont beaucoup contre EY, l’un des plus grands cabinets comptables au monde, connu sous le nom des Big Four (KPMG, Deloitte, EY et PwC), qui auditent collectivement la majorité des sociétés cotées en bourse dans le monde.

Reuters a rapporté plus tôt en décembre 2023 que le cabinet comptable faisait face à une action en justice intentée par le responsable de l’insolvabilité de Wirecard, Michael Jaffe, réclamant 1,5 milliard d’euros de dommages et intérêts pour son rôle dans l’audit des livres de Wirecard.

Une autre plainte d’investisseur a été déposée une semaine seulement avant de réclamer plus de 700 millions d’euros de dommages et intérêts.

EY avait précédemment rejeté les demandes de dommages et intérêts à son encontre concernant cette affaire, mais la société d’audit a récemment abandonné son projet de faire appel des sanctions imposées par les autorités allemandes pour « mettre un terme à cette procédure », a rapporté le FT.

L’espionnage russe lié à Wirecard

L’une des figures centrales de l’affaire, l’ancien Chief Operating Officer (COO) de Wirecard, Jan Marsalek, serait « en fuite ». Beaucoup soupçonnent qu’il se trouve en Russie suite aux informations britanniques selon lesquelles il aurait des liens directs avec l’agence de renseignement russe FSB. Il aurait été utilisé comme un « atout » par les services de renseignement russes. .

Les allégations contre Marsalek ont ​​récemment fait surface dans un mandat d’arrêt de la police visant l’arrestation d’un ancien responsable de la police et du renseignement autrichien, Egisto Ott.

Ott, accusé d’avoir transmis les données des téléphones portables d’anciens hauts responsables autrichiens aux services de renseignement russes et autres, a été arrêté le 29 mars.

Il est également soupçonné d’avoir fourni des informations sensibles à Jan Marsalek.

Entre 2017 et 2021, selon le mandat autrichien, Ott a collecté des informations sensibles sur des personnes présentant un intérêt pour la Russie : « dans le but de les transmettre à Jan Marsalek et à des représentants inconnus des autorités russes », en effectuant de nombreuses recherches dans les bases de données de la police nationale et en effectuant des demandes. à d’autres policiers européens, notamment en Italie et en Grande-Bretagne.

Thomas Riegler, historien et expert en espionnage affilié au Centre autrichien d’études sur le renseignement, la propagande et la sécurité, a déclaré que cette affaire avait « le potentiel de donner lieu à l’une des plus grandes histoires d’espionnage de l’histoire récente de l’Autriche ».

Marsalek, 44 ans, semble être « l’araignée dans la toile » qui « tire les ficelles », a déclaré Riegler.

Ott reste en détention dans l’attente d’une décision quant à savoir s’il sera officiellement inculpé, un processus qui prendra probablement un certain temps.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a ordonné une réunion du Conseil de sécurité nationale mardi, affirmant que le pays doit renforcer sa sécurité afin de contrecarrer l’infiltration russe.

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