Binance founder and CEO Changpeng Zhao, right, leaves federal court in Seattle on November 21, 2023.

Jean Delaunay

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, risque une peine de 3 ans de prison pour avoir permis le blanchiment d’argent

Les procureurs américains demandent une peine de 3 ans de prison contre le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, avant sa condamnation pour blanchiment d’argent.

Les procureurs des États-Unis ont demandé mardi à un juge de condamner Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, à trois ans de prison pour avoir permis un blanchiment d’argent généralisé sur la plateforme.

Zhao a plaidé coupable et a démissionné de son poste de PDG de Binance en novembre, la société ayant accepté de payer 4,3 milliards de dollars (4 millions d’euros) pour régler les allégations liées.

Les responsables américains ont déclaré que Zhao détournait délibérément le regard alors que des acteurs illicites menaient des transactions soutenant les abus sexuels sur des enfants, le commerce illégal de drogues et le terrorisme.

« Il a pris la décision commerciale que violer la loi américaine était le meilleur moyen d’attirer des utilisateurs, de bâtir son entreprise et de remplir ses poches », a écrit le ministère américain de la Justice dans un mémorandum de condamnation déposé la semaine dernière.

Les avocats de Zhao insistent sur le fait qu’il ne devrait recevoir aucune peine de prison, citant sa volonté de venir des Émirats arabes unis (EAU), où lui et sa famille vivent, aux États-Unis pour plaider coupable, malgré l’absence de traité d’extradition avec les Émirats arabes unis. les Etats Unis.

Personne n’a jamais été condamné à une peine de prison pour des violations similaires de la loi sur le secret bancaire, ont-ils déclaré.

Zhao : « Je veux revenir »

« Je veux prendre mes responsabilités et clore ce chapitre de ma vie », a déclaré Zhao lorsqu’il a plaidé coupable pour un chef d’accusation de non-prévention du blanchiment d’argent.

« Je veux revenir. Sinon je ne serais pas là aujourd’hui ».

Mais les procureurs affirment que personne n’a jamais violé la loi sur le secret bancaire comme l’a fait Zhao. La peine de trois ans de prison qu’ils réclament est le double de la peine recommandée pour ce crime.

Binance a autorisé plus de 1,5 million d’échanges de devises virtuelles – totalisant près de 900 millions de dollars (840,9 millions d’euros) – qui violaient les sanctions américaines, notamment celles impliquant les brigades al-Qassam du Hamas, al-Qaïda et l’Iran.

Zhao savait que Binance était tenue d’instaurer des protocoles anti-blanchiment d’argent, mais a plutôt ordonné à l’entreprise de dissimuler l’emplacement des clients aux États-Unis dans le but d’éviter de se conformer à la loi américaine, ont déclaré les procureurs.

Scandales cryptographiques

Le secteur des crypto-monnaies a été entaché de scandales et d’effondrements du marché. Plus récemment, le Nigeria a cherché à juger Binance et deux de ses dirigeants pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.

Zhao était peut-être mieux connu comme le principal rival de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui était le deuxième plus grand échange cryptographique avant son effondrement en 2022.

Bankman-Fried a été reconnu coupable en novembre dernier de fraude pour avoir volé au moins 10 milliards de dollars (9,3 milliards d’euros) à des clients et à des investisseurs et condamné à 25 ans de prison.

Zhao et Bankman-Fried étaient à l’origine des concurrents amicaux dans le secteur, Binance ayant investi dans FTX lorsque Bankman-Fried a lancé la bourse en 2019.

Cependant, la relation entre les deux s’est détériorée, culminant lorsque Zhao a annoncé qu’il vendait tous ses investissements en crypto-monnaie dans FTX début novembre 2022.

FTX a déposé son bilan une semaine plus tard.

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