Les enquêteurs ont déclaré que l’argent permettait également de soutenir les familles des personnes impliquées dans des attentats suicides ou emprisonnées pour des délits de terrorisme, ce qui, selon les procureurs, renforçait la capacité opérationnelle du Hamas.
La police italienne a arrêté neuf personnes accusées de financer le Hamas par le biais d’associations caritatives qui, selon les enquêteurs, ont permis de récolter au moins 7,3 millions d’euros pour le groupe militant palestinien.
La police et la Guardia di Finanza ont exécuté des mandats d’arrêt et saisi plus de 8 millions d’euros d’actifs dans le cadre d’une opération coordonnée par la Direction antimafia et antiterroriste du district de Gênes.
L’enquête, qui a débuté avant l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël, a révélé ce que les procureurs ont décrit comme un réseau complexe de transferts financiers internationaux via trois associations italiennes basées à Gênes et Milan.
Les enquêteurs affirment que sept personnes arrêtées étaient des membres de la branche des opérations étrangères du Hamas, tandis que deux autres apportaient un soutien extérieur.
Sur les neuf mandats d’arrêt émis, sept ont été exécutés en Italie, et deux suspects se trouveraient en Turquie et à Gaza, a déclaré le procureur général de Gênes, Nicola Piacente.
Qui sont les suspects et comment l’argent a-t-il été utilisé ?
Mohammad Hannoun, 63 ans, président de l’Association des Palestiniens d’Italie et fondateur de l’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP), a été identifié par les enquêteurs comme le chef présumé de la cellule italienne.
Les procureurs ont déclaré que plus de 71 % des dons collectés par l’ABSPP et les associations associées étaient allés à des entités contrôlées ou liées au Hamas.
Les associations faisant l’objet d’une enquête sont l’ABSPP, fondée en 1994, une deuxième organisation de l’ABSPP créée en 2003 et La Cupola d’Oro, créée à Milan en décembre 2023.
Selon des documents judiciaires, les suspects ont échappé aux contrôles bancaires en créant de nouvelles associations après que des institutions financières, notamment UniCredit, Crédit Agricole et Poste Italiane, aient fermé des comptes liés à Hannoun suite aux alertes des autorités israéliennes et américaines.
Les procureurs ont déclaré que des fonds avaient été envoyés par des intermédiaires étrangers à des associations à Gaza, en Cisjordanie ou en Israël que les autorités israéliennes avaient déclarées illégales en raison de leurs liens avec le Hamas, ou directement à des membres du Hamas, dont Osama Alisawi, qui a été ministre des Transports dans le gouvernement de facto du Hamas à Gaza de 2008 à 2014.
Les enquêteurs ont déclaré que l’argent permettait également de soutenir les familles des personnes impliquées dans des attentats suicides ou emprisonnées pour des délits de terrorisme, ce qui, selon les procureurs, renforçait la capacité opérationnelle du Hamas.
L’enquête a eu recours à des écoutes téléphoniques, à une surveillance financière et à une coopération avec les autorités des Pays-Bas et d’autres pays européens.
Les procureurs ont déclaré que les communications interceptées montraient des expressions d’approbation des attaques terroristes et des liens entre les suspects et de hauts responsables du Hamas.
Hannoun, un « risque de fuite immédiat »
La juge Silvia Carpanini a écrit dans une ordonnance de garde à vue de 306 pages que Hannoun présentait un « risque de fuite concret et immédiat », citant des preuves selon lesquelles il envisageait de s’installer en Turquie. Les interceptions ont montré que le plan était en cours de mise en œuvre au moment des arrestations, a déclaré le juge.
Hannoun a assisté à une réunion en Turquie en décembre avec Ali Baraka, décrit par les enquêteurs comme un haut responsable des opérations étrangères du Hamas, selon les médias nationaux citant des documents judiciaires.
Le Trésor américain a désigné Hannoun et l’ABSPP comme financiers du terrorisme en 2023. Les procureurs de Gênes avaient déjà enquêté sur Hannoun au début des années 2000, mais cette affaire avait été classée.
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé « son appréciation et sa satisfaction » pour l’opération, tandis que le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi a déclaré que l’opération « a levé le voile » sur les activités qui ont utilisé des initiatives humanitaires pour dissimuler le soutien à des organisations terroristes.
L’avocat de Hannoun, Fabio Sommovigo, a déclaré à l’agence de presse italienne AGI que l’affaire était basée sur l’interprétation des mouvements d’argent par les autorités israéliennes et que les fonds avaient été collectés de manière pacifique à des fins humanitaires.
