La course pour accueillir l'organisme de surveillance anti-blanchiment d'argent de l'UE s'intensifie

Jean Delaunay

La course pour accueillir l’organisme de surveillance anti-blanchiment d’argent de l’UE s’intensifie

La puissance, la géopolitique et les prouesses en matière de blanchiment d’argent entrent en jeu alors que des villes de Madrid à Vilnius se bousculent pour une nouvelle agence.

La bataille pour accueillir l’agence européenne de lutte contre le blanchiment d’argent s’intensifie alors que neuf rivaux s’affrontent après la clôture des candidatures.

Il s’agit d’un combat acharné qui oppose l’Est à l’Ouest, les petits aux grands, et les membres fondateurs parmi les nouveaux arrivants dans le bloc, selon de nombreuses sources interrogées par L’Observatoire de l’Europe.

L’UE veut durcir ses règles en matière d’argent sale après une série de scandales bancaires – mais se trouve d’abord confrontée à une bataille pour savoir où placer les quelque 400 employés chargés de le contrôler et les 10 000 mètres carrés de bureaux dont ils auront besoin. .

Les candidatures ont été clôturées la semaine dernière et parmi les candidats figurent Paris, Francfort, Rome, Madrid, Bruxelles, Vienne, Riga, Vilnius et Dublin.

Alors que les principales institutions du bloc se trouvent à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, ses quelque 40 agences spécialisées sont réparties dans ses 27 États membres, couvrant tout, de l’exploration spatiale à l’égalité des sexes – et l’opportunité d’accueillir ces institutions est appréciée par tous les acteurs du bloc. des pays.

La bataille pour accueillir les autorités pharmaceutiques et bancaires de l’UE, contraintes de fuir Londres après le Brexit, a été si serrée qu’il a fallu choisir les gagnants par tirage au sort.

Aujourd’hui, une querelle similaire se prépare à propos de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent, AMLA, qui, dans le cadre de projets en cours d’élaboration par les législateurs, supervisera directement les contrôles de l’argent sale dans une quarantaine d’institutions financières transfrontalières les plus risquées, et gardez un œil sur les secteurs à haut risque comme les négociants en métaux précieux et en art.

Praticité allemande

Le plus grand membre de l’UE, l’Allemagne, a fait valoir son argumentaire AMLA en se basant sur des aspects pratiques – affirmant que la nouvelle agence devrait être à Francfort afin qu’elle puisse travailler efficacement dès le premier jour.

« L’AMLA devrait être implantée dans un centre bancaire », a déclaré jeudi le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, lors d’un auditoire à Bruxelles, plaidant en faveur d’un lieu qui abrite déjà les superviseurs de la Banque centrale européenne. « Aucune ville n’est aussi bien placée pour favoriser ce type de collaboration. »

Mais si l’Allemagne vante son poids actuel, ses rivaux soutiennent le contraire – et estiment qu’il est injuste que les membres les plus anciens et les plus importants de l’UE voient toutes les largesses du bloc.

« L’Irlande est au centre de l’Europe en termes de notre participation… bien qu’elle soit une île à la périphérie de celle-ci », a déclaré Jennifer Carroll MacNeill, ministre d’État au ministère irlandais des Finances, à L’Observatoire de l’Europe.

Bien qu’elle soit membre de l’UE depuis plus de 50 ans, l’Irlande n’héberge qu’une seule, « très petite » institution européenne, l’agence du marché du travail Eurofound, a-t-elle déclaré – tout en reconnaissant que son appel à installer l’AMLA à Dublin l’a mise en désaccord avec Lindner.

La ministre allemande « présente un argument différent de celui de moi – un argument diamétralement opposé », a-t-elle déclaré. « Il dit : concentrons cela davantage au cœur de l’Europe. »

Qui est le plus attirant ?

Les candidatures pour accueillir l’agence ont été clôturées vendredi soir, et les décideurs politiques ont déclaré que le candidat gagnant devait attirer un personnel de premier ordre. Cette orientation pourrait être une bonne nouvelle pour des candidats tels que Vienne, régulièrement considérée comme la ville la plus agréable à vivre au monde.

Mais les sites potentiels de l’AMLA seront également examinés en fonction de leurs propres antécédents en matière de lutte contre le financement illicite. Garer l’agence dans un haut lieu du blanchiment d’argent nuirait, à tout le moins, à la réputation du bloc.

Cela a contraint des candidats comme la Lituanie à se mettre sur la défensive. Un rapport de 2022 de l’unité anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, Moneyval, a menacé d’émettre un avertissement formel à la nation balte, après avoir constaté qu’elle n’enregistrait pas les comptables et les agents immobiliers conformément aux normes internationales.

Mais ce n’est pas tout, a déclaré à L’Observatoire de l’Europe le ministre des Finances, Gintarė Skaistė. Selon elle, la ville verte, numérique et talentueuse de Vilnius est le foyer idéal pour l’AMLA.

La Lituanie a déjà révisé ses règles relatives aux crypto-monnaies et a un autre projet de loi anti-blanchiment qui devrait être présenté cette session parlementaire, a déclaré le ministre à L’Observatoire de l’Europe, ce qui signifie que l’avis de Moneyval pourrait bientôt être obsolète.

Elle cite également une étude concurrente du groupe de réflexion de l’Institut de Bâle sur la gouvernance, qui classe la Lituanie parmi les dix pays les moins risqués au monde en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, aux côtés du Danemark et d’Andorre.

Les pays voisins ont été impliqués dans de récents scandales de blanchiment d’argent. Il y a quelques années, la banque lettone ABLV a été liquidée après que le Trésor américain l’a accusée de blanchiment d’argent, tandis que Danske Bank a plaidé coupable et accepté de renoncer à 2 milliards de dollars pour paiements illicites en Estonie.

Skaistė a pris ses distances avec ces voisins, mais elle pense qu’il existe des arguments géopolitiques en faveur du choix d’un pays balte face à l’agression russe.

« Une institution forte, travaillant notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, serait un signal fort adressé aux pays frontaliers de l’Europe », a-t-elle déclaré. « Cela montrerait un signe de solidarité et de confiance dans la région : nous faisons partie de l’Europe. »

Influence politique

Les décisions finales sur l’emplacement de l’AMLA doivent être prises conjointement par le Conseil, qui regroupe les États membres de l’UE, et par les législateurs du Parlement européen.

Si le financement de l’UE dérivait vers les circonscriptions des législateurs qui détiennent le plus d’influence, cela pourrait favoriser la candidature d’une autre grande bête de l’UE, l’Espagne.

Le pays préside actuellement le Conseil en tant que président de l’UE et compte également l’une des deux députées européennes dirigeant les travaux du Parlement sur la nouvelle agence, Eva-Maria Poptcheva.

Pourtant, les responsables espagnols nient tout parti pris à l’égard de leur propre choix, Madrid, et affirment qu’ils ne sont que d’honnêtes intermédiaires dans les négociations sur la loi AMLA.

« Je ne pense pas qu’à ce stade, le fait d’être dans la présidence tournante apporterait un avantage supplémentaire », a déclaré Carlos Cuerpo, secrétaire général du Trésor espagnol, à L’Observatoire de l’Europe. « Il y aura une nette séparation de notre côté lorsque nous examinerons la candidature de Madrid. »

Cuerpo a déclaré que la candidature de Madrid est « la proposition globale la plus solide », ce qui implique qu’elle peut se justifier par elle-même – mais il a également déclaré qu’il était « grand temps » pour que la grande capitale se dote enfin d’une institution européenne.

Le processus de réduction des options s’annonce complexe et féroce. Et ce n’est là qu’un des nombreux conflits en cours liés au clientélisme dans le secteur financier.

Les ministres des Finances sont également engagés dans une bataille totémique sur les règles budgétaires et sur la direction de la Banque européenne d’investissement – ​​un poste pour lequel l’Espagnole Nadia Calviño est l’une des principales candidates.

Grande affaire

Pourtant, Cuerpo et Lindner nient tout chevauchement entre ces négociations déjà complexes.

« Cela ne devrait faire partie d’aucune sorte de négociation pour savoir quel État membre pourrait accueillir l’AMLA », a déclaré Lindner. « Il y a des arguments en faveur de Francfort qui ne sont liés à aucune autre décision que nous devrons prendre dans les semaines et les mois à venir. »

Quel que soit celui qui remportera la couronne AMLA, il y aura beaucoup de mauvais perdants et beaucoup d’espaces de bureaux de démonstration resteront privés. Certains spéculent, ne serait-ce que pour plaisanter, sur ce qui pourrait lui arriver.

Si l’AMLA ne veut pas utiliser les bâtiments qui lui sont destinés à Francfort, Lindner pense qu’ils constitueraient un nouveau siège approprié pour son propre ministère.

Laisser un commentaire

deux × trois =