BBVA a fait l’objet d’une enquête en juillet 2019 pour avoir prétendument engagé une agence d’enquête privée pour espionner des hommes politiques, des journalistes et des personnalités du monde des affaires.
Un tribunal a ordonné jeudi à la deuxième banque espagnole BBVA et à son ancien président d’être jugés pour des allégations d’espionnage d’entreprise impliquant un ancien chef de la police en disgrâce.
BBVA a fait l’objet d’une enquête en juillet 2019 pour avoir prétendument engagé une agence d’enquête privée dirigée par l’ancien commissaire de police José Manuel Villarejo pour espionner des hommes politiques, des journalistes et des personnalités du monde des affaires.
Francisco Gonzalez, 81 ans, a été président de BBVA de 2000 à 2018, date à laquelle la banque aurait engagé l’agence.
Le tribunal national espagnol, qui traite les principales affaires financières, a jugé qu’il y avait suffisamment de preuves pour que BBVA et 15 autres accusés, dont Gonzalez, puissent être jugés.
La banque sera jugée pour corruption, découverte et divulgation illégales de secrets.
Gonzalez sera jugé pour des délits présumés de corruption, divulgation de secrets, appartenance à une organisation criminelle, mauvaise gestion et falsification de documents.
Plusieurs anciens dirigeants de BBVA seront jugés à ses côtés pour les mêmes crimes, a indiqué le tribunal.
BBVA affirme avoir eu recours dans le passé aux services d’un groupe de business intelligence lié à Villarejo, baptisé Cenyt.
Cenyt est soupçonné d’avoir fait du sale boulot, comme du chantage ou des menaces, au nom d’entreprises ou de riches particuliers pendant des décennies.
Villarejo a été condamné à 19 ans de prison en 2023 après qu’un tribunal l’a reconnu coupable dans une affaire distincte d’enregistrement secret de centaines de personnalités publiques et d’orchestration de campagnes visant à les discréditer au nom d’éminents clients.
Ses enregistrements ont embarrassé l’ancien roi Juan Carlos Ier, ainsi que plusieurs hommes politiques et anciens ministres.
