Les chefs des forces de l’ordre de 46 États islamiques se réunissent à Bakou pour lutter contre la criminalité financière transfrontalière, l’intelligence artificielle et le recouvrement d’avoirs internationaux.
Alors que les réseaux criminels transnationaux déploient des technologies de plus en plus sophistiquées pour dissimuler les richesses illicites, les autorités du monde entier accélèrent leurs efforts pour démanteler la criminalité financière internationale.
Ces priorités ont marqué l’ordre du jour de l’Azerbaïdjan alors que les délégués se sont réunis pour la troisième réunion de haut niveau des chefs des organismes chargés de l’application des lois anti-corruption des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).
Au cœur du sommet se trouvait la mise en œuvre de la Convention de La Mecque al-Mukarramah.
Selon l’OCI, ce traité historique représente le premier accord multilatéral d’application de la loi anti-corruption spécialement conçu pour les États membres de la Coopération islamique, établissant une base juridique unifiée pour suivre les flux financiers illicites à travers les frontières.
Surmonter les frontières bureaucratiques
Les enquêtes financières transfrontalières se heurtent souvent à d’importants obstacles juridiques, un défi mis en évidence par la récente expérience de recouvrement d’avoirs en Malaisie.
Abd Halim Bin Aman, commissaire en chef de la Commission malaisienne anti-corruption, a détaillé les efforts déployés depuis plusieurs années par son agence pour retrouver et rapatrier les fonds volés à la suite de l’affaire 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
« Nous avons réussi à atteindre notre objectif de résoudre le problème du 1MDB et, à partir d’aujourd’hui, nous avons réussi à ramener environ 75 à 80 % de nos pertes dans des pays extérieurs, et nous avons réussi à ramener environ 33 milliards de ringgits malaisiens de pertes », a-t-il révélé.
Initialement créé en 2009 en tant que fonds de développement stratégique appartenant à l’État, 1MDB est devenu célèbre pour avoir été impliqué dans l’un des plus grands scandales de kleptocratie financière au monde, après que des milliards de dollars ont été systématiquement détournés via des sociétés écrans offshore et des comptes bancaires internationaux.
Selon le site Internet du ministère américain de la Justice, entre 2009 et 2015, de l’argent a été « blanchi par l’intermédiaire de grandes institutions financières du monde entier, notamment aux États-Unis, en Suisse, à Singapour et au Luxembourg » et « a détourné plus de 4,5 milliards de dollars (environ 4 milliards d’euros) de fonds appartenant à 1MDB dans le cadre d’un stratagème criminel ».
Le ministère de la Justice a déclaré avoir « rapatrié 156 millions de dollars supplémentaires (environ 139 millions d’euros) de fonds 1MDB détournés » à des personnes de Malaisie et avoir porté le total des fonds restitués à environ 1,4 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d’euros).
Bin Aman a également partagé son point de vue sur ce qui ralentit généralement ces questions internationales.
« La bureaucratie constitue toujours un obstacle à toute enquête », a-t-il déclaré.
Il a déclaré que le sommet fournit une plate-forme nécessaire pour partager la législation et les meilleures pratiques afin d’accélérer les enquêtes indépendamment du contexte juridique.
Ivica Bošnjak, vice-ministre de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine, a souligné les pressions structurelles et géographiques uniques auxquelles son pays est confronté.
« La Bosnie-Herzégovine est compliquée et complexe sur le plan politique, et donc l’organisation de l’ensemble du système de sécurité est complexe », a déclaré Bošnjak.
Il a noté que les autorités nationales doivent coordonner « 16 agences de police et toute une série d’autres agences chargées de l’application des lois » opérant dans le secteur de la sécurité.
Bien que l’État ait adopté de nombreuses réglementations juridiques et plans d’action, Bošnjak a déclaré à L’Observatoire de l’Europe qu’« il reste encore beaucoup à faire pour affiner quelques lois plus cruciales » et des stratégies opérationnelles pour lutter efficacement contre la criminalité financière transfrontalière.
Construire une coalition mondiale de lutte contre la fraude
Tugay Rahimli, assistant spécial du procureur général d’Azerbaïdjan, a souligné l’ampleur et l’objectif principal du sommet.
« L’événement d’aujourd’hui rassemble plus de 250 participants venus de 46 États membres et de service ainsi que de huit organisations internationales », a déclaré Rahimli.
« L’objectif principal de l’événement d’aujourd’hui est de faciliter et d’encourager la coopération internationale entre les États membres, de faciliter l’échange d’informations et de meilleures pratiques, ainsi que de renforcer les efforts conjoints pour récupérer les avoirs obtenus grâce au crime », a-t-il ajouté.
Rahimli a également souligné un développement clé du leadership pour le pays hôte.
« Un résultat particulièrement important de l’événement d’aujourd’hui que je voudrais souligner est l’élection de l’Azerbaïdjan à la présidence du bureau pour les deux prochaines années », a-t-il déclaré à L’Observatoire de l’Europe.
Un cadre juridique unifié
Kamran Aliyev, procureur général de la République d’Azerbaïdjan, a confirmé les mesures législatives immédiates du pays hôte concernant l’accord, la Convention de La Mecque al-Mukarramah, qui est un accord conçu pour faciliter l’entraide juridique, l’échange d’informations et le recouvrement d’avoirs issus de la corruption.
« Cette convention a été adoptée pour la première fois en 2022 dans la ville de La Mecque, au Royaume d’Arabie saoudite, et constitue une nouvelle plate-forme de lutte contre la corruption au niveau régional », a déclaré Aliyev.
L’accord fonctionne dans un cadre qui intègre 57 pays, dans le but de contourner les longues voies diplomatiques et de permettre aux organismes chargés de l’application des lois de partager rapidement des renseignements, de mener des enquêtes conjointes et de retrouver, geler et restituer les fonds publics volés à leurs pays d’origine.
Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan avait rejoint les initiatives internationales et les conventions internationales et régionales contre la corruption et avait également « mis en œuvre toutes les dispositions des conventions dans notre législation ».
Combattre la technologie par la technologie
Imed Hazgui, président de la Haute autorité de contrôle administratif et financier de Tunisie, a évoqué le caractère mondial de la conférence et comment la réunion « réunit une cinquantaine d’Etats islamiques intéressés par le développement de la coopération entre eux dans la lutte contre la corruption ».
Il a mis en garde contre les méthodes que les criminels modernes peuvent utiliser pour échapper aux sanctions internationales.
« Aujourd’hui, nous savons tous que les groupes terroristes et les groupes criminels organisés utilisent de plus en plus les technologies développées pour commettre leurs crimes, pour cacher les moyens nécessaires pour les commettre, et aussi pour échapper à toutes les sanctions », a-t-il déclaré.
Il exhorte les États membres à intégrer des outils numériques avancés dans leurs stratégies répressives pour faire face à ces menaces, ce qui, selon lui, « exige une grande coopération au niveau de l’échange de technologies développées, des échanges de bonnes pratiques dans ce sens, à travers également l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle aujourd’hui dans la lutte contre la corruption, dans la prévision des dangers et dans le traitement des dangers ».
