New EU anti-money laundering rules cover cash use and football

Milos Schmidt

Politique de l’UE. Les législateurs se tournent vers une nouvelle loi anti-blanchiment pour réparer la mauvaise réputation de l’UE

Les règles convenues du jour au lendemain interdiront les transactions importantes en espèces et s’appliqueront aux grands clubs de football

Les législateurs européens espèrent qu’une nouvelle loi anti-blanchiment adoptée aujourd’hui (18 janvier) pourra commencer à réparer une réputation ternie par des années de scandales d’argent sale.

Comme L’Observatoire de l’Europe l’avait déjà rapporté, la loi interdira les transactions en espèces supérieures à 10 000 € et s’étendra au secteur du football – mais seuls les grands clubs professionnels seront concernés.

« Cela fait des décennies que nous tergiversons sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », a déclaré Damien Carême à la presse après l’accord, estimant que la nouvelle loi éviterait des failles qui pourraient être exploitées par « les oligarques et les trafiquants ».

« Cela peut paraître fou, mais jusqu’à présent, il n’existait aucune loi anti-blanchiment d’argent dans le monde du football », a déclaré Carême, un député vert français, faisant référence aux récents scandales impliquant Roman Abramovich, l’ancien propriétaire sanctionné du Chelsea FC, et la fédération néerlandaise de football. « Maintenant, c’est chose faite. »

Eero Heinäluoma – qui, aux côtés de Carême, a pris la tête des négociations sur la loi avec le Conseil de l’UE, représentant les gouvernements nationaux – a cité non seulement la portée de la loi, mais aussi sa forme juridique, qui s’applique de manière cohérente dans tout le bloc.

« Maintenant, nous avons les mêmes règles, une réglementation que les Etats membres n’ont pas la possibilité de modifier », a déclaré Heinäluoma, un social-démocrate finlandais.

« C’est un bon jour pour les citoyens, les contribuables et les entreprises de l’UE ; une mauvaise journée pour les oligarques, les blanchisseurs d’argent et les terroristes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « assez optimiste quant au fait que ce nouveau régime apportera un grand changement ».

L’UE a été frappée par de multiples scandales de blanchiment d’argent ces dernières années, et la banque danoise Danske a récemment plaidé coupable dans le cadre d’une enquête sur le traitement de 200 millions d’euros de fonds russes à haut risque.

Deux des membres du bloc, la Croatie et la Bulgarie, figurent sur une « liste grise » de pays suspects de blanchiment d’argent établie par l’organisme de normalisation international, le Groupe d’action financière (GAFI), où ils siègent aux côtés de pays comme la Syrie et le Yémen.

Conséquences inattendues

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a déclaré à L’Observatoire de l’Europe que les nouvelles règles devront être soigneusement appliquées, sinon l’application de contrôles d’identité des clients de type bancaire pourrait avoir des conséquences inattendues dans le secteur sportif diversifié – mais Heinäluoma a déclaré que les plans sont « proportionnés ».

« Seuls les clubs professionnels et les grands clubs sont inclus », a-t-il précisé, car ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions d’euros sans histoire trouble pourraient être exemptés. « Ce n’est pas le même système que celui des banques, il est un peu plus léger. »

L’accord final a été conclu aux petites heures de jeudi matin entre les négociateurs du Parlement et du Conseil de l’UE, qui représente les États membres.

Cela « garantira que les fraudeurs, le crime organisé et les terroristes n’auront plus aucun espace pour légitimer leurs produits à travers le système financier », a déclaré Vincent van Peteghem, ministre belge des Finances, qui préside actuellement les négociations du Conseil.

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