The EU is set to apply dirty-money checks to football

Jean Delaunay

Politique de l’UE. Les législateurs concluent un accord pour lutter contre l’argent sale du football

Une nouvelle loi européenne qui devrait être adoptée mercredi pourrait entraîner des contrôles supplémentaires pour les grands clubs de football et une limitation de l’utilisation des espèces.

L’UE est sur le point d’adopter de nouvelles mesures anti-blanchiment d’argent pour les grands clubs de football, les paiements en espèces et les super-riches.

Bien que les négociations sur la réglementation anti-blanchiment d’argent aient échoué en décembre, les législateurs et les gouvernements sont désormais sur le point d’étendre sa portée, après que les organismes de normalisation mondiaux ont attiré l’attention sur les flux d’argent importants et souvent inexpliqués circulant dans le football international.

Une réunion qui se tiendra mercredi soir, connue sous le nom de trilogue, est susceptible de finaliser la nouvelle réglementation anti-blanchiment d’argent du bloc, ont déclaré à L’Observatoire de l’Europe deux sources au courant des discussions, ce qui signifie qu’elle pourrait être inscrite dans les statuts à temps pour les élections européennes de juin. .

Les lois anti-blanchiment d’argent existantes exigent que les entités assujetties, telles que les banques et les agents immobiliers, vérifient les antécédents de leurs clients.

Une extension au secteur du football « ne s’appliquerait qu’aux transactions les plus risquées », comme celles avec les investisseurs, les agents et les sponsors, indique un document préparé par le gouvernement belge, qui préside actuellement les négociations intergouvernementales sur la loi, daté du 6 janvier et consulté par L’Observatoire de l’Europe.

Cela suggère que les fans ordinaires n’auraient pas besoin de faire approuver leur pièce d’identité pour acheter un abonnement.

On ne sait toujours pas si les agents de football seraient également des entités assujetties et si les États membres peuvent exempter les équipes dont le statut financier, transfrontalier ou de championnat suggère qu’elles présentent un risque moindre.

Les nouvelles règles, qui doivent être approuvées conjointement par les législateurs et les États membres réunis au sein du Conseil de l’UE, devraient également interdire les transactions en espèces supérieures à 10 000 € – malgré la pression du Parlement européen pour une limite inférieure de 7 000 €.

Mais les députés pourraient obtenir gain de cause en tentant d’imposer des contrôles supplémentaires aux super-riches.

Les règles pour les personnes fortunées ne devraient pas signifier « stigmatiser les clients uniquement sur la base de leur richesse », affirme le journal belge, mais elles obligeraient les banques et les prestataires de fiducie à vérifier la source des fonds lorsqu’ils proposent des services de gestion d’investissement personnalisés à tout type de personne. client disposant de plus de 5 millions d’euros d’actifs.

La refonte des règles européennes anti-blanchiment fait suite à une série de scandales, notamment le traitement de fonds russes sales à la Danske Bank.

Le secteur du football a été particulièrement sujet aux scandales, et l’oligarque Roman Abramovich a été contraint de vendre le Chelsea FC après avoir été sanctionné pour ses liens supposés avec Vladimir Poutine.

Même si un accord est conclu mercredi, le bloc n’a toujours pas trouvé où implanter une nouvelle agence anti-blanchiment d’argent qui supervisera 40 grandes banques.

Les auditions parmi les neuf villes candidates, dont Francfort, Paris, Madrid et Rome, devraient avoir lieu dans la semaine du 29 janvier.

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