On estime que le réseau criminel a causé des pertes s’élevant à au moins 46,9 millions d’euros.
Le Parquet européen (EPPO) d’Athènes a procédé la semaine dernière à des perquisitions et à des saisies en divers endroits d’Attique et de Kastoria, dans le cadre d’une enquête en cours sur des soupçons de fraude à la TVA impliquant le commerce de petits appareils électroniques et le blanchiment des produits d’activités criminelles.
L’enquête, lancée il y a près d’un an, a jusqu’à présent mis au jour un réseau complexe d’entreprises établies en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque et en Grèce, qui auraient été utilisées pour vendre de petits appareils électroniques à travers l’Union européenne.
Au centre de l’affaire se trouve un système présumé de fraude carrousel à la TVA, un système criminel qui exploite l’exonération de TVA applicable aux transactions transfrontalières entre les États membres de l’UE. Selon les éléments de preuve recueillis jusqu’à présent, entre 2021 et 2025, les suspects auraient utilisé une chaîne de soi-disant « commerçants disparus », des sociétés créées pour le commerce de marchandises, facturant la TVA, puis s’enfuyant sans payer la taxe due au gouvernement concerné. Dans certains cas, ils peuvent avoir réclamé des remboursements illégaux de la TVA sur des biens qu’ils ont achetés et qui n’ont jamais été payés.
Sur la base de l’enquête, on estime que le stratagème présumé aurait causé des pertes d’au moins 46,9 millions d’euros aux budgets de l’Union européenne et de la Grèce en raison du non-paiement de la TVA. Les enquêteurs ont également découvert que 24,2 millions d’euros supplémentaires de TVA n’avaient pas été payés ou avaient été déclarés à tort.
Les perquisitions ont visé les sièges de plusieurs sociétés faisant l’objet d’une enquête, ainsi que les domiciles de leurs dirigeants, et ont été menées par le Service des affaires intérieures des forces de sécurité, qui mène également l’enquête pénale. La sous-direction des enquêtes et analyses médico-légales numériques de la Direction des enquêtes criminelles (DEE) a apporté son concours à l’opération.
Lors des perquisitions, les autorités chargées de l’enquête ont saisi d’importantes quantités de documents, de pièces comptables et de preuves numériques, ainsi que 99 000 euros en espèces et trois voitures de luxe.
L’enquête a également abouti au gel de crypto-monnaies d’une valeur totale d’environ 900 000 euros, ainsi que d’autres actifs numériques d’une valeur d’environ 4,5 millions d’euros.
Selon les autorités grecques, il s’agit de la plus grande saisie d’actifs numériques jamais réalisée au niveau national. Les avoirs ont été retrouvés et gelés à l’aide de méthodes avancées d’analyse médico-légale numérique et d’enquêtes ciblées conçues pour surmonter des obstacles numériques complexes.
En outre, des ordonnances de gel ont été prononcées contre 88 biens immobiliers, d’une valeur totale estimée à plus de 4,5 millions d’euros, ainsi que contre de nombreux comptes bancaires. L’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent a contribué à l’identification et au gel de comptes bancaires dans d’autres États membres de l’UE.
