Mercredi, des agents d’application de la loi ont effectué des raids coordonnés ciblant les importations chinoises frauduleuses vers l’UE, a annoncé jeudi le bureau du procureur européen.
L’enquête dirigée par EPPO allègue que les réseaux criminels ont fraudé l’UE de 700 millions d’euros estimés par le biais d’une fraude à grande échelle de douanes et de TVA impliquant des textiles, des chaussures, des scooters, des vélos électriques et d’autres marchandises importées de Chine, a déclaré l’EPPO dans un communiqué. Le produit a ensuite été blanchi et renvoyé en Chine, a-t-il déclaré.
Les autorités ont effectué 101 recherches mercredi en Bulgarie, en Grèce, en France et en Espagne, a déclaré l’EPPO.
Dix suspects, dont deux agents de douane, ont été arrêtés et les forces de l’ordre ont saisi 5,8 millions d’euros dans diverses devises, 27 véhicules, des articles de luxe, 11 propriétés et des milliers de conteneurs d’expédition et de véhicules électroniques, selon l’EPPO.
Les marchandises du programme ont été principalement amenées par le port de Pirée en Grèce, ont indiqué les enquêteurs. En 2019, les enquêteurs anti-fraude de l’UE ont constaté que les agents de douane du Pirée appartenant aux Chinois n’avaient pas arrêté des importations frauduleuses.
Les importations ont été substantiellement sous-évaluées ou mal classées pour échapper aux droits de douane, et leurs destinations ont été falsifiées pour éviter de payer la TVA dans le pays d’entrée. EPPO allègue que les marchandises ont ensuite été transportées à l’aide de faux documents en France, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Espagne, où ils ont été vendus sur le marché noir.
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