Le PDG de Binance, « CZ », Changpeng Zhao, démissionne et plaide coupable de lutte contre le blanchiment d'argent.

Jean Delaunay

Le PDG de Binance, « CZ », Changpeng Zhao, démissionne et plaide coupable de lutte contre le blanchiment d’argent.

Changpeng Zhao, connu sous le nom de « CZ », envisage de démissionner de son poste de PDG du plus grand échange de crypto-monnaie au monde et de plaider coupable des accusations criminelles.

Le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a plaidé coupable mardi à une accusation de crime selon laquelle il n’avait pas pris de mesures pour empêcher le blanchiment d’argent, la société ayant accepté de payer plus de 4 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros) à la suite d’une enquête menée par les États-Unis. gouvernement.

Le PDG Changpeng Zhao a plaidé coupable d’un chef d’accusation pour défaut de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent devant un tribunal fédéral de Seattle. Binance est une société à responsabilité limitée des îles Caïmans.

Cette demande intervient alors que l’entreprise a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros) dans le cadre d’un accord avec le gouvernement américain, a déclaré à l’Associated Press une personne proche du dossier.

La personne a confirmé le montant sous couvert d’anonymat avant une annonce attendue.

L’accusation était similaire aux pratiques découvertes après l’effondrement du deuxième plus grand échange de crypto-monnaie, FTX, l’année dernière.

Le juge a fixé la condamnation de Zhao au 23 février ; Cependant, cela risque d’être retardé car les deux parties ont convenu qu’il n’y aurait pas de condamnation avant au moins six mois.

Zhao avait déjà fait face à des allégations de détournement de fonds de clients, dissimulant le fait que la société mélangeait des milliards de dollars d’actifs d’investisseurs et les envoyait à un tiers que Zhao possédait également.

Cela survient quelques mois après que la société a été accusée d’opérer comme une bourse de valeurs non enregistrée et d’avoir violé une série de lois américaines sur les valeurs mobilières dans le cadre d’un procès intenté par les régulateurs.

Scandales et effondrements cryptographiques

L’industrie des crypto-monnaies a été entachée de scandales et d’effondrements du marché. Sam Bankman-Fried, 31 ans, fondateur de la société de courtage en crypto-monnaie FTX, a été reconnu coupable de fraude au début du mois pour avoir volé au moins 10 milliards de dollars (9 milliards d’euros) à des clients et des investisseurs.

Parmi ses nombreuses représentations dans l’industrie des cryptomonnaies, Changpeng était surtout connu comme le principal rival de Bankman-Fried.

Changpeng et Bankman-Fried étaient à l’origine des concurrents amicaux dans le secteur, Binance ayant investi dans FTX lorsque Bankman-Fried a lancé la bourse en 2019.

Cependant, la relation entre les deux s’est détériorée, culminant lorsque Changpeng a annoncé qu’il vendait tous ses investissements en crypto-monnaie dans FTX début novembre 2022.

FTX a déposé son bilan une semaine plus tard.

Lors de ce procès et dans des déclarations publiques ultérieures, Bankman-Fried a tenté de rejeter la faute sur Binance et Changpeng pour avoir prétendument orchestré une ruée sur la banque chez FTX.

Un jury a déclaré Bankman-Fried coupable de fraude électronique et de plusieurs autres accusations en octobre. Il devrait être condamné en mars, où il risque des décennies de prison.

Laisser un commentaire

14 + 7 =