Le bureau du procureur européen a eu plus de 2 000 enquêtes actives sur la fraude active d’ici la fin de 2024, avec des dommages-intérêts totaux estimés à 24,8 milliards d’euros. La fraude TVA continue d’être la préoccupation la plus importante.
PUBLICITÉÀ la fin de 2024, le bureau du procureur européen (EPPO) a reçu 2 666 enquêtes actives concernant des crimes frauduleux – une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente.
Cela a entraîné un dommage estimé au budget de l’UE de 24,8 milliards d’euros, soit 22,5% de plus qu’en 2023, selon le dernier rapport annuel de l’EPP.
L’EPPO enquête et poursuit les crimes affectant les intérêts financiers de l’UE, tels que l’utilisation abusive des fonds, le blanchiment d’argent, la fraude de la TVA et la corruption.
Plus de la moitié des 13,15 milliards d’euros estimés de dommages sont liés à la fraude à la TVA transfrontalière.
L’Allemagne (179) et l’Italie (149) ont enregistré le plus grand nombre d’enquêtes de fraude en TVA actives entre 22 pays de l’UE, avec un total des dommages totaux de 3,89 milliards d’euros et 4,65 milliards d’euros, respectivement.
« La fraude de l’UE est devenue très attrayante pour les criminels très dangereux, en partie à cause d’une réponse judiciaire inégale historique dans ce domaine », explique le procureur en chef européen, Laura Codruța Kövesi.
En novembre 2024, l’EPP a mené une vaste enquête, nommé « Moby Dick », dans les villes italiennes de Milan et de Palerme.
Cette opération a conduit les autorités à geler 129 comptes bancaires et à saisir 192 propriétés immobilières, ainsi que 44 voitures et bateaux de luxe.
Les suspects avaient créé des sociétés en Italie et dans d’autres États membres de l’UE, ainsi que dans les pays non de l’UE, pour échanger les marchandises par une chaîne frauduleuse de commerçants manquants qui disparaîtrait sans remplir leurs obligations fiscales.
D’autres sociétés de la chaîne frauduleuse réclameraient par la suite les remboursements de la TVA des autorités fiscales nationales.
Qui a signalé ces crimes à EPPO?
L’EPPO a traité 6 547 rapports sur la criminalité l’année dernière – une augmentation de 56% par rapport à 2023.
Plus de 70% des rapports provenaient de parties privées et près de 27% des autorités nationales.
Seulement 1,7% provenait d’institutions, d’organismes, de bureaux et d’agences de l’UE.
« Il n’y avait toujours pas d’amélioration en termes de détection et de rapports de leur côté, même trois ans après le début des opérations de l’EPPO », a déclaré le rapport annuel d’EPPO.
D’un ensemble de reprise économique aux soupçons de fraude
À la fin de 2024, l’EPPO comptait 311 cas actifs liés à NextGenerationU, avec 307 de l’installation de récupération et de résilience (RRF).
PUBLICITÉCela représente environ 17% de toutes les enquêtes sur la fraude.
Les principales méthodes de fraude liées au RRF comprennent la soumission de fausses informations incomplètes ou trompeuses pour sécuriser illégalement des fonds.
Les tactiques courantes impliquent également la contrefaçon et la manipulation des factures et des contrats, souvent accompagnées de fausses déclarations ou documents destinés à cacher des critères de disqualification.
La corruption des fonctionnaires et le gréement des offres ont également contribué à garantir que les contrats avec des prix gonflés sont attribués à des sociétés spécifiques.
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