Les enquêteurs belges examinent si les services de l’entreprise ont été utilisés par des groupes criminels pour blanchir les produits de soupçons de fraude, de corruption et de trafic de drogue.
Les procureurs belges sont à un stade avancé d’une enquête sur la société de transfert d’argent Wise, soupçonnée que des groupes criminels ont utilisé ses comptes à des fins de blanchiment d’argent, ont annoncé lundi les autorités.
Le parquet de Bruxelles a déclaré avoir ouvert l’enquête l’année dernière après que le nom de la société britannique soit apparu à plusieurs reprises dans des centaines de demandes d’assistance émanant des autorités chargées de l’enquête dans d’autres pays.
« L’enquête est désormais à un stade avancé et touche à sa conclusion », a déclaré à l’AFP un porte-parole du parquet, confirmant une information rapportée pour la première fois par le réseau European Investigative Collaborations (EIC).
« Les conclusions concernent principalement l’utilisation des comptes Wise à des fins criminelles, avec des indications de non-respect de la législation anti-blanchiment, notamment en raison d’un défaut d’identification des clients et de leurs activités. »
Les enquêteurs examinent si des groupes criminels ont pu utiliser les services de Wise pour blanchir les produits d’activités illicites, notamment la fraude, la corruption et le trafic de drogue.
L’enquête se concentre sur Wise Europe, la filiale européenne du cabinet basée en Belgique, qui a déclaré coopérer avec les procureurs et répondre aux demandes d’informations sur ses activités.
De telles demandes d’informations « font partie des opérations normales et ne sont pas, en elles-mêmes, une indication du non-respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou d’un quelconque acte répréhensible », a déclaré la société dans un communiqué.
« Aucune découverte spécifique ne nous a été partagée à ce jour », a ajouté la société.
Wise, qui compte plus de 19 millions de clients actifs dans le monde, affirme traiter environ 4,7 millions de transactions par jour.
La société a déclaré avoir traité plus de 243 milliards de dollars (213 milliards d’euros) de transactions transfrontalières au cours de l’exercice 2026.
À midi, les actions Wise à la Bourse de Londres étaient en baisse de près de 15 %.
