Plus de 70 millions d’euros en espèces et en or de la banque ukrainienne Oschadbank restent saisis en Hongrie alors que les détails apparaissent pour la première fois sur la façon dont l’équipe ukrainienne a été arrêtée et interrogée par les autorités hongroises.
Les autorités douanières hongroises disposaient de tous les documents nécessaires et avaient approuvé à l’avance le transit d’argent et d’or de la banque ukrainienne Oschadbank, avant que le convoi ne soit arrêté et détenu par la police antiterroriste hongroise, ont indiqué des employés et des responsables de la banque.
Pour la première fois depuis l’incident du 5 mars, un membre de l’équipe du transport de fonds a révélé plus de détails sur ce qui s’est passé ce jour-là sur le périphérique de Budapest.
S’exprimant mardi à Kiev aux côtés du président du conseil d’administration d’Oschadbank, Yurii Katsion, Hennadiy Kuznetsov a déclaré que le voyage avait été préparé et exécuté de manière « routinière ».
Lors de la première conférence de presse organisée par la banque publique Oschadbank depuis l’incident, Kouznetsov a déclaré que l’équipe avait récupéré les objets de valeur à la Banque Raiffeisen à Vienne le matin du 5 mars et était partie en route.
Il a déclaré que le transport avait été soigneusement préparé, tant en termes de logistique que d’acquisition des documents internationaux pertinents pour le voyage à travers le pays.
« Cette cargaison a été dédouanée à Vienne par les spécialistes compétents des services des douanes autrichiens, et nous traversions le territoire hongrois uniquement en transit », a déclaré Kouznetsov.
Aucun arrêt n’était prévu sur le territoire hongrois pendant ce transit, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités douanières hongroises compétentes au poste de contrôle de Chop-Zagon, à la frontière entre l’Ukraine et la Hongrie, avaient été informées à l’avance de l’arrivée de l’équipe de transport de fonds à une heure précise et que des copies des documents pertinents leur avaient été fournies.
« Ils ont traité ces documents et nous ont fourni une approbation, y compris un code », a déclaré Kouznetsov.
L’itinéraire a été surveillé par les services compétents de la banque ukrainienne Oschadbank et aucun écart n’a été constaté.
L’équipe d’Oschadbank à Kiev a remarqué que l’équipe chargée du transport de fonds avait été arrêtée à un endroit où elle n’était pas censée le faire, ce qui l’a amenée à penser que quelque chose ne s’était pas passé comme prévu. Ils ont alors contacté les représentants diplomatiques ukrainiens en Hongrie, alarmés par le statut manquant du véhicule blindé.
Selon l’Ukraine, ce qui s’est passé par la suite était un mélange d’intimidation et de tactiques dures.
Comment l’équipe et les objets de valeur ont été détenus
Alors qu’elle roulait sur le périphérique de Budapest, une voiture de la police hongroise s’est arrêtée devant l’équipe ukrainienne et a allumé son feu rouge, demandant au convoi de les suivre.
Kuznetsov a déclaré que les contrôles effectués par les autorités policières et douanières hongroises compétentes étaient « une pratique courante au cours de notre voyage », de sorte que leur équipe n’y avait pas pensé au départ avant que la situation ne change brusquement.
À la demande du policier, il a fourni les documents nécessaires, avant qu’un policier hongrois ne retourne au véhicule avec les papiers pour des contrôles plus approfondis.
Ensuite, le véhicule a été saisi « avec force ».
« Nos deux véhicules ont été bloqués par des véhicules blindés de l’unité antiterroriste. Toutes sortes d’armes, des gyrophares », a déclaré Kouznetsov.
En sortant de la voiture, « ils nous ont immédiatement menottés, ont mis des sacs sur la tête de certains et des cagoules sur d’autres. Aucune formalité procédurale n’a été observée lors de l’arrestation. La seule question posée était : « Où, où sont vos armes ? »
Kuznetsov a déclaré que son équipe n’avait pas d’armes sur eux et que chaque membre avait été emmené dans un véhicule séparé et conduit dans les locaux du Centre antiterroriste de Budapest.
Le personnel a été placé dans des pièces séparées où Kuznetsov a déclaré qu’il avait été « soumis à des interrogatoires pendant plus de 24 heures ».
« Aucune enquête n’a été menée ni lors de l’arrestation ni pendant que nous étions au Centre antiterroriste. Lorsque nous avons demandé une assistance consulaire et une représentation juridique, on nous a dit que le consul avait refusé de nous aider, qu’il ne viendrait pas et qu’il ne trouvait aucun avocat. »
Il était menotté depuis plus de 28 heures au moment où cela a été fait. L’équipe d’Oschadbank ne disposait pas d’un interprète ukrainien, mais uniquement d’un interprète russophone.
« Injection forcée »
Une fois en garde à vue, des représentants des services d’enquête des douanes hongroises sont venus « interroger des témoins ».
« Quand j’ai demandé « Comment un témoin peut-il être menotté et cagoulé ? », ils ont répondu. « Cela ne relève pas de notre compétence. »
Kuznetsov a déclaré qu’il refusait d’être interrogé dans ces conditions et c’est à ce moment-là que les autorités hongroises ont déclaré qu’il devrait subir « une procédure médicale obligatoire ».
Il a ensuite été transporté à l’hôpital.
« Une injection a été administrée, puis une autre injection intraveineuse a été faite directement à l’hôpital. Après cela, j’ai été ramené pour interrogatoire ».
Il a déclaré qu’après ces injections, il s’était senti « mal » lors de l’interrogatoire et que les forces de l’ordre l’avaient ramené à l’hôpital où il avait été mis sous perfusion.
Kouznetsov est resté à l’hôpital jusqu’à son retour en Ukraine. Il a déclaré que pendant sa détention, ses collègues avaient été soumis à « des pressions morales et psychologiques et à des passages à tabac ».
« On ne sait pas du tout ce qu’ils attendaient exactement de l’équipe. Parce que s’ils avaient des questions sur la légalité de la cargaison, la réponse prendrait cinq minutes », a-t-il insisté, en faisant référence aux documents officiels que l’équipe avait avec eux.
À leur retour en Ukraine, l’équipe d’Oschadbank a subi un examen médico-légal.
« Lors de cet examen, la présence de certaines substances a été établie », a déclaré Kouznetsov, n’ayant reçu aucune information de la part des forces de l’ordre hongroises sur la nature des injections administrées.
« On m’a dit que des échantillons de sang avaient été prélevés pour analyse. »
Il n’a pas fourni plus de détails sur le résultat du test et la substance lui a été remise dans le cadre de l’enquête en cours.
L’enquête se poursuit, de l’or et de l’argent liquide conservés en Hongrie
Une semaine après avoir saisi le transit, la Hongrie a restitué les deux véhicules blindés de la banque à l’Ukraine.
Mardi, le président du conseil d’administration d’Oschadbank, Katsion, a déclaré que les câbles du système de surveillance interne des voitures avaient été coupés. Les disques durs du système de vidéosurveillance ont également été retirés des véhicules, selon la banque ukrainienne.
Les systèmes de localisation GPS sont restés en place, donc « l’itinéraire et les emplacements de stationnement des voitures, tout cela a été préservé », selon la banque.
Les objets de valeur transportés par Oschadbank – 40 millions de dollars, 35 millions d’euros supplémentaires et 9 kilogrammes d’or – se trouvent toujours en Hongrie.
La Banque nationale d’Ukraine (NBU) a déclaré plus tôt à L’Observatoire de l’Europe qu’elle avait lancé « un audit international indépendant sur les processus et les relations contractuelles de toutes les personnes impliquées dans le transit des devises ».
La NBU a fait appel à la direction de la Banque centrale européenne, à la Banque centrale autrichienne, à la Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et des marchés de capitaux (DG FISMA) de la Commission européenne, au bureau de la chef des affaires étrangères de l’UE, Kaja Kallas, et à d’autres pour obtenir de l’aide.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a ordonné au gouvernement de conserver l’argent et l’or saisis dans une banque ukrainienne pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 jours dans le cadre d’une enquête en cours.
Budapest a lié la détention de la cargaison à des soupçons de blanchiment d’argent.
Le ministre hongrois des Transports, János Lázár, a affirmé que le gouvernement disposait de preuves selon lesquelles l’Ukraine finançait le parti d’opposition Tisza, qui est en tête du Fidesz d’Orbán dans les sondages avant les élections d’avril.
