KIEV — L’Ukraine a été secouée cette semaine par le scandale de corruption le plus dommageable de la présidence de Volodymyr Zelenskyy.
Les agences ukrainiennes de lutte contre la corruption ont révélé lundi que certains proches collaborateurs de Zelensky auraient été impliqués dans un complot visant à détourner environ 100 millions de dollars du secteur énergétique ukrainien.
Le scandale a éclaté alors que les Ukrainiens subissaient des coupures de courant causées par les bombardements russes. L’État a déclaré avoir dépensé des dizaines de millions d’euros pour protéger les infrastructures énergétiques contre les drones et les missiles.
« Toute action efficace contre la corruption est absolument nécessaire », a averti Zelenskyy lundi soir. « Le caractère inévitable de la punition est nécessaire. »
Nous expliquons ci-dessous les enjeux alors que l’enquête sur la corruption fait boule de neige et implique les principaux alliés de Zelensky.
Les organismes de surveillance anti-corruption de l’État ukrainien – le Bureau national anti-corruption d’Ukraine, ou NABU, et le Bureau du procureur spécial anti-corruption, ou SAP – ont démantelé une organisation criminelle présumée composée d’anciens et actuels responsables de l’énergie, d’un homme d’affaires réputé, de ministres du gouvernement et d’un ancien vice-Premier ministre.
L’enquête, qui a duré 15 mois et s’appelait « Opération Midas », a nécessité 1 000 heures d’écoutes téléphoniques et a abouti à la saisie de sacs d’argent liquide.
L’agence a indiqué que cinq des sept participants présumés au projet ont été arrêtés. Le groupe est accusé d’avoir manipulé les contrats d’Energoatom, la société nationale ukrainienne d’énergie nucléaire, pour obtenir des pots-de-vin d’une valeur de 10 à 15 % de la valeur des contrats. Les enquêteurs affirment que le réseau a blanchi environ 100 millions de dollars via un bureau secret basé à Kiev.
Au cours des derniers jours, certains noms de suspects de premier plan ont été révélés au public lors d’audiences en ligne.
L’homme d’affaires Timur Mindich, proche allié de Zelensky, est peut-être le nom le plus intéressant dans la ligne de mire des procureurs – mais nous y reviendrons plus tard.
Le plus éminent est l’actuel ministre de la Justice, German Galushchenko, qui a été suspendu de ses fonctions mercredi matin. Il a été ministre de l’Energie jusqu’en juillet avant que Zelensky ne remanie son gouvernement.
Les procureurs ont déclaré que Galushchenko avait aidé Mindich dans ses projets de blanchiment d’argent et qu’il avait été influencé par l’homme d’affaires. Bien qu’il n’ait pas été inculpé, ces accusations ont déclenché sa suspension. Galushchenko a déclaré qu’il soutenait la suspension, mais a ajouté qu’il se défendrait devant le tribunal si nécessaire.
Oleksiy Chernyshov, ancien vice-Premier ministre ukrainien et proche allié de Zelenskyy, a été identifié dans les enregistrements du NABU sous le nom de code « Che Guevara ». La NABU l’a accusé d’enrichissement illicite, alléguant qu’il avait reçu environ 1,2 million de dollars et près de 100 000 euros via le réseau de blanchiment d’argent.
Chernyshov, qui fait l’objet d’une enquête dans une autre affaire de corruption depuis l’été, n’a pas pu être joint pour commenter. Il est resté largement à l’écart du public après avoir été rappelé d’un voyage de travail à l’étranger plus tôt cette année pour être interrogé.
Un autre haut responsable cité était Ihor Myroniuk, ancien conseiller de Galushchenko et ancien directeur adjoint du Fonds des biens de l’État. L’avocat de Myroniuk a qualifié de sans fondement les accusations selon lesquelles son client s’était enrichi illégalement et était membre d’une organisation criminelle.
Dmytro Basov, ancien chef du département de sécurité d’Energoatom et identifié comme « Tenor » sur les enregistrements, a également été nommé. L’avocat de Basov a déclaré que son client n’avait causé aucun préjudice financier à l’État et que les enquêteurs n’avaient aucun dossier. Basov a nié tout acte répréhensible lors d’une audience du tribunal mercredi.
NABU et SAP ont en fait au moins deux enquêtes majeures en cours.
Le nouveau projet, comme indiqué ci-dessus, se concentre sur la société nationale d’énergie nucléaire, Energoatom.
Mais une autre enquête est également en cours sur des allégations de corruption impliquant des contrats d’achats militaires gonflés, et d’autres raids du NABU contre le ministère de la Défense sont attendus dans les prochains jours.
Selon les procureurs, Rustem Umerov, ancien ministre de la Défense et actuel secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l’État ukrainien, a subi des pressions pour accepter d’acheter des gilets pare-balles chinois à bas prix à des prix gonflés dans une autre affaire enquêtée par la NABU. L’État n’a pas payé les gilets après de mauvaises performances lors des tests militaires. Umerov n’a pas été inculpé et s’est déclaré innocent de tout acte répréhensible.
Umerov a admis dans une publication sur Facebook qu’il avait rencontré Mindich (oui, encore lui) pour discuter du contrat de gilet pare-balles, mais celui-ci a été résilié en raison du non-respect des exigences du produit, aucun article n’a jamais été livré et il a nié toute pression.
« Toute tentative visant à lier mon travail au ministère de la Défense à l' »influence » de certaines personnes est infondée », a ajouté Oumerov.
Selon la NABU, le meneur présumé du prétendu complot de pots-de-vin dans le secteur de l’énergie est Mindich, copropriétaire de la société de production cinématographique présidentielle Kvartal 95.
Depuis que Zelenskyy a été élu président en 2019, Mindich a développé des intérêts financiers dans plusieurs secteurs.
Cet homme de 46 ans est originaire de la ville de Dnipro et était un ancien partenaire commercial de l’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky, qui a contribué au financement de la campagne électorale présidentielle réussie de Zelensky.
Mindich a présenté Zelenskyy à Kolomoisky, qui est maintenant en prison à Kiev en attendant son procès pour détournement de fonds et fraude après avoir été arrêté par les services de sécurité ukrainiens en 2023.
Selon la NABU, Mindich a été prévenu et s’est enfui en Israël avant d’être inculpé dans l’affaire de l’énergie. L’agence enquête actuellement sur qui aurait pu l’alerter.
Mindich n’a pas pu être contacté pour commenter.
Pas directement.
Zelensky a salué les dernières enquêtes cette semaine, affirmant dans son discours quotidien à la nation que la lutte contre la corruption était une bonne chose.
Au cours de l’été, le bureau de Zelensky et le parlement de Kiev ont tenté de retirer l’indépendance du NABU et du SAP et de les placer sous la supervision du procureur général ukrainien, nommé politiquement.
Cette décision, qui a coïncidé avec des signes indiquant que les organismes de surveillance enquêtaient sur les initiés du président, a déclenché les premières manifestations de rue antigouvernementales majeures depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022.
Alors que l’UE exhortait également à repenser sa politique, Zelensky a fait volte-face.
Dans le cas actuel, Zelensky a appelé à une transparence maximale dans le secteur de l’énergie et a déclaré qu’il soutenait pleinement chaque enquête. Il a également appelé mercredi à la démission des ministres actuels de l’énergie et de la justice, présentés sur les enregistrements du NABU.
Zelensky a ajouté qu’il envisageait d’imposer des sanctions contre « deux hommes d’affaires » impliqués dans l’enquête du NABU, sans toutefois nommer Mindich.
« C’est extrêmement difficile pour tout le monde en Ukraine en ce moment. Nous traversons des pannes de courant, des frappes russes, des pertes. Il est absolument anormal qu’il y ait encore des projets dans le secteur énergétique… Maintenant, nous devons tous protéger l’Ukraine », a-t-il déclaré dans une déclaration à la nation.
