ATHENS – Les procureurs européens ont annoncé lundi des accusations contre six personnes pour leur implication présumée dans des réseaux criminels qui inondent l’UE de produits chinois importés frauduleusement.
Le bureau du procureur européen (EPPO) a saisi 2 435 conteneurs d’expédition au port de Pirée, le plus grand de la Grèce, qui appartient à la majorité par le Cosco d’État chinois appartenant à l’État. Les conteneurs étaient principalement remplis de vélos électriques, de textiles et de chaussures. Ce fut la plus grande saisie de conteneurs de l’UE de l’histoire.
Le régime pour contourner le paiement des droits antidumping applicables aux importations en provenance de Chine a été en cours depuis au moins huit ans, entraînant une perte estimée à 350 millions d’euros de droits de douane et 450 millions d’euros supplémentaires en TVA, privant les budgets nationaux et de l’UE, selon l’EPPO.
Deux agents de douane ont été inculpés par des procureurs européens à Athènes avec une fausse certification répétée, provoquant des gains illégaux et endommageant le budget de l’UE en encourageant la fraude douanie. Quatre courtiers en douane ont été accusés de fraude douanière répétée et d’incitation à une fausse certification.
L’enquête dirigée par Eppo, nommée «Calypso», a ciblé les réseaux criminels gérant l’ensemble du circuit de marchandises importées de Chine dans l’UE, y compris la distribution à travers les pays membres tout en échappant aux droits de douane et en commettant une fraude TVA à grande échelle.
L’enquête impliquait des textiles, des chaussures, des scooters, des vélos électriques et d’autres marchandises importées de Chine. Le produit a été blanchi et renvoyé en Chine.
« Ces réseaux criminels hautement organisés se spécialisent dans ce type de fraude depuis des années », a déclaré le procureur en chef européen Laura Codruța Kövesi dans un communiqué.
« L’opération Calypso envoie à ces criminels un message clair: les règles ont changé et il n’y a plus de paradis sûrs. Maintenant, nous devons transformer ce succès spectaculaire en un travail systématique. Nous avons besoin de policiers, de douanes et de fiscaux spécialisés dans toute la zone EPPO », a ajouté Kövesi.
Selon l’EPP, ces réseaux – principalement contrôlés par des ressortissants chinois – sont également impliqués dans le blanchiment d’argent et renvoient les bénéfices en Chine.
Les conteneurs saisis sont actuellement inspectés.
Jusqu’à présent, les autorités grecques n’ont ouvert qu’un nombre limité – mais le contenu des conteneurs est estimé à 250 millions d’euros. EPPO a déclaré que l’ouverture et l’analyse des marchandises représentent une charge de travail sans précédent pour les agents de douane de Pirée, ainsi qu’un risque de sécurité.
Au moins 500 des conteneurs sont remplis de vélos électriques. Parmi ceux-ci, 360 n’avaient pas encore été déclarés aux douanes. Cependant, sur la base du modus operandi connu des organisations criminelles, les procureurs supposent qu’ils auraient été mal déplamés et sous-évalués afin de contourner les droits antidumping applicables aux importations chinoises.
En moyenne, sur la base des premiers stades de l’enquête, seulement 10 à 15% des vélos électriques dans un conteneur ont été déclarés. Conservateur, les dommages au budget de l’UE de ces vélos électriques seuls sont estimés à 25 millions d’euros en tâches de douane non rémunérées et 12,5 millions d’euros en pertes de TVA.
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